Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Wet Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Nieuws
  • Politieonderzoek bevorderd dan...

Politieonderzoek bevorderd dankzij netwerktekeningen

Gepubliceerd op 30 sep 2021 15:50

Introductie

Afgelopen jaar hebben netwerktekeningen van Justis bijgedragen aan een politieonderzoek naar witwassen en drugshandel. De afdeling TRACK maakte deze netwerktekeningen op verzoek van de politie en gaf daarmee nieuwe inzichten die de politie nog niet had.

De politie ontving diverse meldingen over mogelijk witwassen. Dit was aanleiding voor verder onderzoek, waarbij zij drugshandel op het spoor kwam.

Uniek inzicht in netwerken

De ondernemingen achter deze drugshandel gebruikten groente- en fruitimport als dekmantel. Er was geen zicht op wie er achter deze ondernemingen actief waren en welk netwerk hierachter schuilging. Bij de inbeslagname van digitale administratie kwamen nog een aantal ondernemingen naar voren die mogelijk ook deze werkwijze gebruikten.

Van deze ondernemingen heeft TRACK de netwerken in kaart gebracht. De politie had zelf geen zicht op deze netwerken. In totaal heeft TRACK 57 grote en kleinere netwerktekeningen verstrekt waarbij ook buitenlandse bronnen zijn geraadpleegd. Deze gaven inzicht in een internationaal opererende criminele organisatie. Het onderzoek van de politie leidde uiteindelijk tot 7 aanhoudingen.

Netwerktekening op verzoek

Justis kan op verzoek een netwerktekening opstellen, zoals in deze casus voor de politie. Verschillende instanties en personen kunnen een verzoek indienen. Bijvoorbeeld instanties die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten, zoals de politie, of personen met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodig hebben, zoals faillissementscuratoren.

Een netwerktekening is een visuele weergave van de relevante relaties tussen de voor het onderzoek relevante (rechts)personen en de personen en ondernemingen die daarbij betrokken zijn. Ook relevante faillissementen en ontbinden staan erin. De gegevens in de netwerktekening komen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen (waaronder buitenlandse handelsregisters).

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

 +31 (0) 88 - 998 22 00

Bekijk meer contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?

U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klachtenprocedure
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube