Dat kan op het moment dat het gewijzigde Besluit Geslachtsnaamwijziging in werking is getreden. Dit is op 1 oktober 2024. Het Besluit Geslachtnaamswijziging, op grond waarvan een geslachtsnaam kan worden gewijzigd, wordt aangepast als gevolg van de...
Veelgestelde vraag
In de Wet en het Besluit controle op rechtspersonen staat vastgelegd bij wie TRACK gegevens op mag vragen, hoe zij die mag verwerken en aan wie zij die mag verstrekken. TRACK handelt op basis van deze wetgeving is een vordering van de Officier van...
Veelgestelde vraag
Ja, die ruimte is er. In het geval van risicomeldingen op verzoek vindt vaak afstemming met de verzoeker plaats welke informatie toegevoegde waarde heeft en welke informatie mogelijk al bekend is bij de verzoeker. Mocht hier behoefte aan zijn, dan...
Veelgestelde vraag
Een risicomelding op verzoek kan aangevraagd worden met het ‘ Formulier risicomelding op verzoek’. De netwerktekening levert Justis standaard mee. Deze hoeft niet apart aangevraagd te worden. Justis neemt na ontvangst van het formulier contact op met...
Veelgestelde vraag
In het algemeen zijn dit de uitgangspunten voor een risicomelding verzoek: Het moet gaan om (tenminste) één actieve rechtspersoon (dit zijn B.V.’s, N.V.’s, stichtingen, verenigingen en coöperaties). Het doel van de RMOV moet het bestrijden of...
Veelgestelde vraag
Medewerkers werkzaam voor de/het: Autoriteit Financiële Markten Belastingdienst De Nederlandsche Bank Douane Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIU-NL Inspectie Leefomgeving en Transport Nederlandse arbeidsinspectie Koninklijke Marechaussee...
Veelgestelde vraag
Nee, TRACK verstrekt niet zomaar informatie. Om te bepalen of er sprake is van een verhoogd risico op misbruik van rechtspersonen kan TRACK op basis van de Wet Controle op Rechtspersonen bij meerdere instanties informatie opvragen. Indien TRACK in de...
Veelgestelde vraag
TRACK voert jaarlijks gesprekken met haar afnemers. Naar aanleiding van deze gesprekken is de behoefte van de verschillende afnemers in beeld. Per vorm van misbruik kan zo worden bepaald wie waar behoefte aan heeft.
Veelgestelde vraag