Inleiding
Instanties zoals de Belastingdienst of de politie, die risicomeldingen ontvangen, kunnen zelf ook risicomeldingen aanvragen. Bijvoorbeeld als ze zelf al onderzoek doen naar een (netwerk rondom een) bedrijf. De risicomelding op verzoek is om aanvullende informatie op hun onderzoek te krijgen of in een voorfase van een onderzoek meer inzicht te krijgen in wat er speelt.
Justis onderzoekt de natuurlijke en rechtspersonen betrokken bij het bedrijf. Bij een verhoogd risico op misbruik, levert Justis een risicomelding. Hier zit een netwerktekening bij die in één oogopslag (een deel van) het netwerk laat zien waarbinnen het bedrijf actief is.
Documenten
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis.
+31 88 - 998 22 88