Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Wet Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    • Klacht indienen
      Bent u niet tevreden over Justis? Lees hoe u een klacht kunt indienen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Producten
  • Toezicht op rechtspersonen
  • Wat is de Wet controle op rech...
  • Risicomeldingen
  • Netwerktekening
  • Privacy en rechten (rechts)per...
  • Vrijwillige zetelverplaatsing
  • Ontheffing structuurregime
  • Cijfers 2023
  • Documenten

Risicomeldingen

Introductie

Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Er zijn twee soorten risicomeldingen: proactieve risicomeldingen en risicomeldingen op verzoek.

Proactieve risicomeldingen

Justis analyseert op vastgestelde momenten (bijvoorbeeld bij de oprichting van het bedrijf of een bestuurswisseling) de gegevens van bedrijven, hun bestuurders, aandeelhouders en hun directe omgeving. De eerste fase van deze analyse gebeurt automatisch via een systeem. Het systeem kijkt of er in het verleden relevante strafrechtelijke feiten zijn geweest en/of er betrokkenheid was bij faillissementen.

Lees meer over proactieve risicomeldingen

Risicomeldingen op verzoek

Instanties die risicomeldingen ontvangen (zoals de politie en de Belastingdienst), kunnen zelf ook om een risicomelding vragen. Ze kunnen bij Justis bijvoorbeeld vragen om een risicomelding voor een (netwerk rondom een) bedrijf waar zij zelf al onderzoek naar doen. Dit is een risicomelding op verzoek.

Lees meer over risicomeldingen op verzoek

Wie mag een risicomelding aanvragen of ontvangen?

Als Justis in een van deze gevallen ziet dat er een verhoogd risico is, dan krijgen de handhavende of toezichthoudende instantie die van toepassing zijn, een melding daarvan. Zij kunnen zelf ook om een risicomelding vragen (zie hierboven). Dit zijn onder andere de Nationale Politie, de Belastingdienst, FIU-Nederland, Inspectie SZW, Bijzondere opsporingsdiensten en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Hoe verloopt een risicomelding? (infographic)

Infographic hoe verloopt een risicomelding
Infographic hoe verloopt een risicomelding
Uitgeschreven tekst infographic risicomelding
  1. Het proces start met een oprichting of wijziging van de gegevens van een rechtspersoon in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een verzoek om een risicomelding van een van onze afnemers.
  2. De eerste fase van deze analyse vindt geautomatiseerd plaats aan de hand van een beperkt aantal bronnen. De bronnen die worden geraadpleegd zijn de Kamer van Koophandel, het Justitieel Documentatiesysteem, de Basisregistratie Personen en het Centraal Insolventieregister).

    Het systeem bepaalt of er op basis van deze bronnen - t.a.v. de rechtspersoon of het netwerk aan personen en bedrijven erom heen - sprake is van een verhoogd risico op misbruik. Dit wordt gebaseerd op relevante antecedenten, betrokkenheid bij faillissementen en/of ontbindingen en/of andere indicatoren (zoals risicobranches, betrokkenheid van buitenlandse (rechts) personen of ongebruikelijke netwerkstructuren). Als uit de automatische analyse geen verhoogd risico blijkt, worden alle gegevens zo spoedig mogelijk gewist.
  3. Als uit de automatische analyse blijkt dat er wel sprake is van een potentieel verhoogd risico, volgt een tussentijdse risicomelding (uit het systeem). Daarop voeren analisten van Justis een handmatige analyse uit om te beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van een verhoogd risico. De informatie voor de analyse komt onder andere van de Belastingdienst, de politie, RDW en Kadaster.
  4.  Op basis van deze gegevens en met behulp van de geconstateerde indicatoren, beoordeelt Justis of er een verhoogd risico bestaat op bijvoorbeeld witwassen of belastingfraude of andere fraude- of criminaliteitsvormen. Als uit de analyse blijkt dat er geen verhoogd risico is, worden alle gegevens zo spoedig mogelijk gewist.
  5. Constateert Justis wel een verhoogd risico, dan wordt een risicomelding of netwerktekening opgesteld en afgegeven aan één of meerdere opsporende of toezichthoudende instantie, die verantwoordelijk is voor het tegengaan van dit risico.
De afnemers die een risicomelding van TRACK kunnen ontvangen of aanvragen zijn de AFM, Belastingdienst, DNB, Douane, FIU, KMAR, NVWA, Openbaar Ministerie, Politie, FIOD, ISZW en ILT. Netwerktekeningen kunnen door organisaties met een publiekrechtelijke taak worden ontvangen en aangevraagd.

Documenten

Document
Factsheet Toezicht op rechtspersonen
102.34 KB
PDF Document
01-03-2023
Document
Factsheet Ondersteuning TRACK bij coronamaatregelen
121.04 KB
PDF Document
01-02-2021
Document
Factsheet iCOV en Track
132.76 KB
PDF Document
01-03-2023
Document
Aanvraagformulier Risicomelding op verzoek
316.15 KB
PDF Document
15-05-2023

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem dan contact op met Justis

 +31 88 - 998 22 88

Bekijk meer contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?
U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klacht indienen
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube