Risicomelding succesvol gebruikt in rapportage van de politie

10 feb 2022 15:55

De politie heeft een risicomelding van Justis (afdeling TRACK) gebruikt in een bestuurlijke rapportage. Deze bestuurlijke rapportage heeft ervoor gezorgd dat de autobranche in bepaalde gemeenten in Brabant vergunningplichtig is geworden.

Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Bij de analyse wordt niet alleen naar de bestuurders en aandeelhouders van een rechtspersoon gekeken, maar ook naar de directe omgeving (personen, adresrelaties). Een risicomelding kan proactief worden verzonden of instanties kunnen om een risicomelding verzoeken. Welke instanties een risicomelding mogen aanvragen en ontvangen is bij wet bepaald, de politie is hier één van.

Gebruik en meerwaarde van de risicomelding

Een risicomelding aanvragen is bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde als er sprake is van (vermoedelijke) betrokkenheid van bedrijven bij (ondermijnende) criminaliteit en er behoefte is aan informatie daarover. Zeker als het om complexe netwerken gaat, is een risicomelding waardevol.

Afnemers van risicomeldingen kunnen deze onder meer inzetten bij (uitvoering, voorbereiding of prioritering van):

Bepalen welke subjecten relevant zijn voor onderzoek;
Controle, bedrijfsbezoek of integrale (handhavings)actie;
Onderbouwing van een verdenking (artikel 27 Sv);
Opstellen van een preweegdocument;
Inzicht krijgen in (indirecte) betrokkenheid of aansprakelijkheid en afpakmogelijkheden;
Aanleiding om een toezichts- of strafrechtelijk onderzoek te starten.

Justis kan in een vroegtijdig stadium bronnen met elkaar combineren en een risico onderzoeken wat voor de ontvangende instanties vaak nog niet mogelijk is. Een risicomelding maakt daardoor vroegtijdige signalering en ingrijpen mogelijk en biedt snel inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon.

Een continue controle op rechtspersonen

TRACK voert controle op rechtspersonen uit. Hiervoor toetst Justis de integriteit van een rechtspersoon, maar ook die van de bestuurders en andere betrokken personen en bedrijven. Op basis van de beschikbare gegevens beoordeelt Justis of er sprake is van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon is. Door regelmatige toetsing op misbruik van rechtspersonen en het verstrekken van risicosignalen hierover aan toezichthoudende, handhavende en opsporingsinstanties, wordt financieel-economische criminaliteit aangepakt.