Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Wet Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    • Klacht indienen
      Bent u niet tevreden over Justis? Lees hoe u een klacht kunt indienen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Nieuws
  • Risicomelding succesvol gebrui...

Risicomelding succesvol gebruikt in rapportage van de politie

Gepubliceerd op 10 feb 2022 15:55

Inleiding

De politie heeft een risicomelding van Justis (afdeling TRACK) gebruikt in een bestuurlijke rapportage. Deze bestuurlijke rapportage heeft ervoor gezorgd dat de autobranche in bepaalde gemeenten in Brabant vergunningplichtig is geworden.

Een risicomelding omvat een beschrijving van het geconstateerde risico, inclusief de indicatoren en broninformatie waarop deze risicoanalyse is gebaseerd. Bij de analyse wordt niet alleen naar de bestuurders en aandeelhouders van een rechtspersoon gekeken, maar ook naar de directe omgeving (personen, adresrelaties). Een risicomelding kan proactief worden verzonden of instanties kunnen om een risicomelding verzoeken. Welke instanties een risicomelding mogen aanvragen en ontvangen is bij wet bepaald, de politie is hier één van.

Gebruik en meerwaarde van de risicomelding

Een risicomelding aanvragen is bijvoorbeeld van grote toegevoegde waarde als er sprake is van (vermoedelijke) betrokkenheid van bedrijven bij (ondermijnende) criminaliteit en er behoefte is aan informatie daarover. Zeker als het om complexe netwerken gaat, is een risicomelding waardevol.

Afnemers van risicomeldingen kunnen deze onder meer inzetten bij (uitvoering, voorbereiding of prioritering van):

  • Bepalen welke subjecten relevant zijn voor onderzoek;
  • Controle, bedrijfsbezoek of integrale (handhavings)actie;
  • Onderbouwing van een verdenking (artikel 27 Sv);
  • Opstellen van een preweegdocument;
  • Inzicht krijgen in (indirecte) betrokkenheid of aansprakelijkheid en afpakmogelijkheden;
  • Aanleiding om een toezichts- of strafrechtelijk onderzoek te starten.

Justis kan in een vroegtijdig stadium bronnen met elkaar combineren en een risico onderzoeken wat voor de ontvangende instanties vaak nog niet mogelijk is. Een risicomelding maakt daardoor vroegtijdige signalering en ingrijpen mogelijk en biedt snel inzicht in het netwerk rondom een rechtspersoon.

Een continue controle op rechtspersonen

TRACK voert controle op rechtspersonen uit. Hiervoor toetst Justis de integriteit van een rechtspersoon, maar ook die van de bestuurders en andere betrokken personen en bedrijven. Op basis van de beschikbare gegevens beoordeelt Justis of er sprake is van een verhoogd risico op misbruik van een rechtspersoon is. Door regelmatige toetsing op misbruik van rechtspersonen en het verstrekken van risicosignalen hierover aan toezichthoudende, handhavende en opsporingsinstanties, wordt financieel-economische criminaliteit aangepakt.

Documenten

Document
Factsheet Toezicht op rechtspersonen
102.34 KB
PDF Document
01-03-2023
Document
Aanvraagformulier Risicomelding op verzoek
325.8 KB
PDF Document
29-08-2023

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Neem dan contact op met Justis.

Bekijk contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?
U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klacht indienen
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving
Terug naar boven

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube