Overslaan en naar de inhoud gaan
Rijksoverheid logo
Justis Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Home
  • Producten

    • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
      Voor een (nieuwe) baan is vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
    • VOG politiegegevens (VOG P)
      Bij de screening voor een VOG P worden altijd politiegegevens geraadpleegd. De VOG P start op 1 juli 2022.
    • VOG voor rechtspersonen (VOG RP)
      Een VOG RP kan nodig zijn bij een contractafsluiting of om lid te worden van een brancheorganisatie.
    • Naamswijziging
      U kunt uw achternaam laten wijzigen wanneer u hinder ondervindt door het gebruik van uw achternaam.
    • Wet wapens en munitie
      U moet bij Justis zijn voor administratief beroep en het aanvragen van een ontheffing.
    • Buitengewoon opsporingsambtenaar
      Als boa-werkgever vraagt u bij Justis een (verlenging van een) akte van opsporingsbevoegdheid aan.
    • Gedragsverklaring aanbesteden
      Veel overheidsopdrachten moeten worden aanbesteed op grond van Europese aanbestedingsregels.
    • Particuliere beveiliging en recherche
      Justis verleent de vergunning voor particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.
    • Bibob
      Overheden kunnen Bibob-onderzoek (laten) uitvoeren om te voorkomen dat zij criminele activiteit mogelijk maken.
    • Gratie
      Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf die de rechter heeft opgelegd.
    • Huwelijk
      Een verzoek tot huwelijksdispensatie of trouwen bij volmacht kan in sommige gevallen worden ingediend.
    • Garantstellingsregeling curatoren
      Als in een faillissement niet genoeg geld overblijft voor onderzoek kan de curator gebruik maken van de GSR.
    • Toezicht op rechtspersonen
      Netwerktekeningen en risicomeldingen helpen bij de bestrijding van misbruik door bedrijven.
    • Bijzondere opsporingsdienst
      Justis kan opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten bevoegdheden toekennen.
    Scroll voor meer producten
  • Service & Contact

    • Contactmogelijkheden
      U kunt op verschillende manieren contact opnemen.
    • Veelgestelde vragen
      Mogelijk wordt uw vraag al beantwoord in onze veelgestelde vragen.
    Scroll voor meer producten
  • Justis
  • Nieuws
  • Wat is een VOG?
  • Zo werkt de VOG-aanvraag
  • VOG aanvragen als u niet staat ingeschreven in de BRP

Subnavigatie

  • Home
  • Nieuws
  • Netwerktekening draagt bij aan...

Netwerktekening draagt bij aan onderzoek van de politie

Published on 09 jun 2022 16:41

In onderzoek van de politie naar mogelijk witwassen heeft een netwerktekening van Justis bijgedragen aan een goed beeld van het netwerk rondom de betrokken bedrijven en personen.

Wat was het vermoeden?

De politie had het vermoeden dat personen tegen betaling bestuurder werden van bestaande bedrijven. Op die manier konden de ‘echte’ bestuurders onbekend blijven. De betaalrekeningen van deze bedrijven werden vervolgens gebruikt om geld wit te wassen. De politie vermoedde dat deze handelswijze al enige jaren werd gebruikt.

Welke bijdrage leverde de netwerktekening?

Gezien de vermoedelijke omvang was het voor de politie van belang een volledig beeld te hebben van het netwerk van de betreffende bedrijven en personen. Op basis daarvan kon zij rekeninginformatie op gaan vragen van alle bedrijven. Aanvullend konden er nog andere personen en/of bedrijven naar voren komen, waar zonder de netwerktekening geen zicht op was.

Uiteindelijk is de verdachte veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf naar aanleiding van het onderzoek.  

Het gebruik van een netwerktekening

Justis kan op verzoek een netwerktekening opstellen. Instanties en personen die hiertoe kunnen verzoeken zijn bijvoorbeeld instanties die belast zijn met het opsporen van strafbare feiten zoals de politie of personen met een publiekrechtelijke taak die daar gegevens voor nodigen hebben. Denk aan faillissementscuratoren.

In een netwerktekening staan de relevante relaties tussen de (rechts)personen waar het om gaat en de personen en bedrijven die daarbij betrokken zijn. Ook relevante faillissementen en ontbindingen staan erin. Gegevens in de netwerktekening komen uit het handelsregister, het Centraal Insolventieregister en openbare bronnen. 

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Neem dan contact op met Justis.

Bekijk contactmogelijkheden

Heeft deze informatie u geholpen?
U kunt volledig anoniem feedback geven. Let erop dat u zelf geen persoonlijke gegevens deelt in uw reactie. Voor meer informatie, lees ook onze privacyverklaring.
  • Service

    • Privacy
    • Klachtenprocedure
    • Servicegarantie
    • Help
  • Over deze site

    • Cookies
    • Toegankelijkheid
  • Contact en adres

    • Contact
    • Post- en bezoekadres Justis
    • Routebeschrijving

Volg ons

LinkedIn
Twitter
YouTube